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Abogados de fraude bancario: casos que involucran fraude financiero
¿Qué es el fraude bancario?
El fraude bancario es un delito grave que da como resultado multas elevadas y largas penas de cárcel para los condenados. El fraude bancario no se limita a ejecutivos bancarios, prestamistas hipotecarios y profesionales corporativos; cualquier persona que transmita medios fraudulentos para asegurar un préstamo o adquirir fondos de un banco puede ser acusado de fraude bancario.
Los acusados de fraude bancario deben buscar representación legal de un competente y experimentado bufete de abogados de derecho penal de Florida. En Patino & Associates, nuestros galardonados abogados han trabajado como fiscales federales, dándonos discernimiento y know-how en esta área de práctica. Nuestro Departamento de litigios penales ha representado exitosamente a individuos en fraude bancario y otros casos penales de cuello blanco.
El fraude bancario se define como un acto criminal en la sección 1344 de 18 U.S.C.. La ley federal pertinente establece que:
"Quien a sabiendas ejecuta, o intenta ejecutar, un esquema o artificio,
- para estafar a una institución financiera; O
- para obtener cualquiera de los dineros, fondos, créditos, activos, valores u otros bienes propiedad de, o bajo la custodia o control de, una institución financiera, por medio de pretensiones, representaciones o promesas falsas o fraudulentas; serán multado no más de $1 millón o encarcelados no más de 30 años, o ambos. "
Los individuos pueden enfrentar una multa de un millón de dólares y más de 30 años de posible tiempo de prisión. Es crucial que cualquier persona investigada por fraude bancario reconozca cómo navegar eficazmente por el sistema de justicia criminal.
Se ha producido un represión en los casos de fraude bancario debido a la destrucción económica causada por prácticas bancarias tortuosas que conducen a la caída financiera de 2008. El público y los fiscales han tomado una posición firme en el enjuiciamiento de individuos y ejecutivos bancarios en todas las formas de delitos de fraude bancario. Debido a que estos casos pueden presentarse tanto a nivel federal como estatal, los procedimientos pueden ser elaborados y complejos en la naturaleza.
Patino & Associates litigó exitosamente uno de los primeros casos de fraude bancario en línea en el país. Nuestro cliente, el Gerente de operaciones de Ahlo Inc., supo que $90.000 había sido transferido ilegalmente de su cuenta bancaria corporativa a una cuenta no autorizada ubicada en el Banco PAREX en Riga, Letonia mientras miraba por una transferencia bancaria esperada.
Ahlo fue la víctima involuntaria en un esquema de "phishing" en línea o "caballo de Troya", después de que un estafador cibernético de Internet incrustó un programa de software malicioso de registro de pulsaciones de teclas conocido como Coreflood en su ordenador con el fin de obtener acceso al nombre de usuario confidencial y contraseña para su cuenta bancaria corporativa. El Banco se negó originalmente a devolver los fondos después de las apelaciones de ayuda del Sr. Lopez. Luego fue al bufete de abogados de Patino & Associates, que fue capaz de resolver el caso exitosamente después de presentar una demanda en Miami Dade Circuit Court.
Llame a Patino & Associates al 305-443-6163 o comuníquese con nosotros en línea si usted o alguien que usted conoce ha sido víctima del fraude de los consumidores o del Banco Corporativo. Nuestros abogados competentes en fraude bancario pueden ayudarlo en asuntos relacionados con:
- Retiros automáticos de cajeros automáticos (cajero automático)
- Transacciones con tarjetas de débito
- Cargos por demora excesivos
- Comisiones bancarias ocultas
- Robo de identidad
- Transferencias ilegales
- Prácticas crediticias impropias
- Fraude bancario por Internet/en línea
- Sobrecargas
- Phishing y suplantación
- Estafas bancarias para personas mayores
- Transferencias de fondos por teléfono
- Robo por empleados bancarios
- Transferencias bancarias no autorizadas
Para una consulta gratuita llámenos al 305-443-6163.
Si su caso es aceptado no está obligado a pagar honorarios de abogado o gastos por adelantado a menos que el caso se resuelva a su favor.
Patino & Associates ofrece programas de referencia de abogados consistentes con las regulaciones de la barra de Florida. Llame a nuestra oficina en 305-443-6163 o complete nuestro formulario de remisión de abogados para obtener más información.
¡ Esperamos con ansias escuchar de usted y le instamos a que contacte con nuestras oficinas legales hoy!